Osint Investigation — Follow the money via public records and sanctions data

الفكرة في دقيقة

ابدأ بالمعنى، ثم انتقل إلى التفاصيل.

هذا الدرس يشرح Osint Investigation — Follow the money via public records and sanctions data ضمن موضوع توسيع Hermes وربطه بأدوات أخرى. ستعرف ما الذي يفعله هذا الجزء، متى تحتاجه، وما أصغر خطوة آمنة للتأكد أنه يعمل.

إن كنت مبتدئًا

إن كنت جديدًا: لا تحفظ الأسماء. ركّز على ثلاثة أسئلة: ما المشكلة التي يحلها هذا الجزء؟ ما البيانات أو الصلاحيات التي يحتاجها؟ وكيف أعرف أن النتيجة صحيحة؟

للتطبيق العملي

للتطبيق: اقرأ المثال الأول، حدّد ما سيغيّره، نفّذه على بيانات تجريبية، ثم قارن الناتج بما وعد به المصدر.

للمتخصص

للمتخصص: راجع Skill metadata، Reference: full SKILL.md، When to use this skill، ثم افحص حالات الفشل والتوافق مع إصدارك.

ما الذي تحتاجه قبل البدء؟

أكمل التثبيت وأول مهمة قبل إضافة قدرات جديدة.

ماذا ستعرف؟

نتيجة واضحة قبل أن تقرأ.

تفهم Osint Investigation — Follow the money via public records and sanctions data من دون افتراض معرفة سابقة.
تفرّق بين الوصف والمعلومة التي تحتاج إلى اختبار في بيئتك.
اقرأ الأمر الأول وحدد المدخلات والمخرجات قبل نسخه.

مصطلحات هذا الدرس

تعريفات قصيرة قبل التفاصيل.

Skill: حزمة تعليمات تعلّم Hermes طريقة عمل متكررة من دون إضافة خدمة خارجية بالضرورة.

وصف الصفحة الرسمي

Follow the money via public records and sanctions data

خريطة الموضوع

ما الذي يقوله المصدر، وبأي ترتيب؟

01
Skill metadata
ابدأ بهذا القسم لتفهم الفكرة أو البنية الأساسية.
02
Reference: full SKILL.md
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
03
When to use this skill
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
04
Workflow
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
05
1. Identify which sources apply
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
06
2. Acquire data
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
07
3. Resolve entities across sources
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
08
4. Statistical timing correlation (optional)
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
09
5. Build the findings JSON (evidence chain)
اقرأه بعد الأساسيات، ثم اربطه بالخطوة السابقة قبل المتابعة.
10
Confidence and evidence discipline
اختم بهذا القسم لتفحص النتيجة والحالات الخاصة.

أمثلة من الصفحة الرسمية

انسخ بعد أن تفهم الأثر.

ls SKILL_DIR/references/sources/

# Federal financial / regulatory
cat SKILL_DIR/references/sources/sec-edgar.md       # corporate filings
cat SKILL_DIR/references/sources/usaspending.md     # federal contracts
cat SKILL_DIR/references/sources/senate-ld.md       # lobbying
cat SKILL_DIR/references/sources/ofac-sdn.md        # sanctions
cat SKILL_DIR/references/sources/icij-offshore.md   # offshore leaks

# Identity / property / litigation / archives / news
cat SKILL_DIR/references/sources/nyc-acris.md       # NYC property records
cat SKILL_DIR/references/sources/opencorporates.md  # global cor

# SEC EDGAR filings (corporate disclosures)
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_sec_edgar.py --cik 0000320193 \
    --types 10-K,10-Q --out data/edgar_filings.csv

# USAspending federal contracts
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_usaspending.py --recipient "EXAMPLE CORP" \
    --fy 2024 --out data/contracts.csv

# Senate LD-1 / LD-2 lobbying disclosures
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_senate_ld.py --client "EXAMPLE CORP" \
    --year 2024 --out data/lobbying.csv

# OFAC SDN sanctions list (full snapshot)
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_ofac_sdn.py --out data/ofac_sdn.csv

# ICIJ Offshore Leaks — dow

# NYC property records (deeds, mortgages, liens) — ACRIS via Socrata
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_nyc_acris.py --name "SMITH, JOHN" \
    --out data/acris.csv
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_nyc_acris.py --address "571 HUDSON" \
    --out data/acris_addr.csv

# OpenCorporates — 130+ jurisdiction corporate registry
# (free token required; set OPENCORPORATES_API_TOKEN or pass --token)
python3 SKILL_DIR/scripts/fetch_opencorporates.py --query "Example Corp" \
    --jurisdiction us_ny --out data/opencorporates.csv

# CourtListener — federal + state court opinions, PACER dockets
python3 SKILL_DI

تطبيق الآن

اقرأ الأمر الأول وحدد المدخلات والمخرجات قبل نسخه.

طابق أي أمر مع إصدار Hermes المثبّت، وراجع الملفات والحسابات التي قد يصل إليها، واستخدم بيانات غير حساسة في أول اختبار. إذا اختلف الشرح عن المصدر، فالمصدر الرسمي هو المرجع النهائي.

اختبار الفهم

ثلاثة قرارات قبل علامة الاكتمال.

1. ما المرجع النهائي عند تغيّر معلومات «شرح Osint Investigation — Follow the money via public records and sanctions data»؟منشور غير مؤرخالتوثيق الرسمي ومستودع Hermesنتيجة بحث بلا مصدر

2. ما أفضل طريقة لتطبيق هذا الدرس؟نسخ كل أمر مباشرةتنفيذ خطوة صغيرة ثم التحقق من نتيجتهامنح كل الصلاحيات لتوفير الوقت

3. ماذا تفعل قبل خطوة قد تعدّل ملفات أو حسابًا خارجيًا؟تراجع النطاق والصلاحيات ومسار التراجعتلغي العزلتشارك المفتاح في المحادثة